一、理事会

理事会作为基金会的决策机构，具有制定、修改基金会章程的权利和职责。同时具有选举、罢免理事长、副理事长、秘书长的责任和利。理事会还负有重大业务活动的决定权，包括资金的募集、管理和使用计划。每年将召开不少于两次的理事会议，对年度收支预算及决算作出审定，制定和审核基金会内部管理制度。决定设立办事机构、分支机构、代表机构等。决定由秘书长提名的副秘书长和机构主要负责人的聘任。听取和审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作。决定其他重要事项。

二、监事会

监事会依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵纪守法和按章程执行项目的情况。列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、业务主管单位及税务、会计主管部门反映基金会情况。监事会、监事应当遵守有关法律法规和基金会章程、忠实履行监事职责。

三、为确保基金会的日常事务开展，设立理事长1名，副理事长1名，秘书长1名，下设4个办事机构，秘书处、综合处、财务处、项目部，其主要职责如下:

（一）本基金会理事长行使下列职权：

1．研究决定基金会的工作方针和发展策略；

2．召集和主持理事会会议；

3．检查理事会决议的落实情况；

4．代表基金会签署重要文件；

5．章程和理事会赋予的其他职权。

（二）本基金会副理事长、秘书长在理事长领导下开展工作，秘书长行使下列职权：

1．协助理事长、副理事长具体落实理事会决定的年度工作计划；

2．主持开展日常工作，协调各部门之间的工作，组织实施理事会决议；

3．主持秘书长办公会议，检查各部门工作进度并就存在的问题提出解决意见；

4．拟订资金的筹集、管理和使用计划；

5．拟订基金会内部管理规章制度，报理事会审批；

6．向理事会做年度工作报告；

7．提议副秘书长及各部主要负责人的聘任或解聘，由理事会决定；

8．提议聘任或解聘各机构主要负责人，由理事会决定；

9．决定各部门专职工作人员的聘用；

10．章程和理事会赋予的其他职权。

（三）秘书处人员：黄敬原（负责人）、曾文、李传奇、蔡永霞

1．主持开展日常工作，组织实施理事会决议，编印会议纪要，督促、协调会议决定及其他重要决策的贯彻落实；

2．负责起草基金会内部规章制度、年度工作计划、总结和综合性工作报告等工作和各类档案的管理工作；

3．协助综合处基金会接受捐赠、负责捐赠统计、对外信息发布，编写基金会大事；

4．负责与民政厅的日常工作联系、定期培训、基金会年度工作检查、慈善中国年报等相关工作；

5．负责基金会物资采购、报销、资产保管等工作；

6．协调各部门开展相关工作。

（四）综合处人员：熊光燕(负责人)、李林姝、陈雯静
1.负责基金会党建、纪检、监察、人事、保卫、后勤等工作；

2.负责基金会印章、证书的保管、使用，协助各类档案的管理工作；

3.负责起草基金会人事管理制度、人员薪酬发放等工作；

4.负责组织基金会大型活动和重要仪式；

5.负责接受捐赠和接待工作；

6.关注社会评价，协助秘书处完成信息对外公开工作；

7.完成基金会交办的其他工作。

（五）财务处人员：谭忠有（负责人）、陈炜（会计）、牛田田（出纳）

1．财务处履行基金会资产财会管理职责，负责资产的财务管理和会计核算；

2．建立健全资产内部会计控制与财务监督制度，依法依规编制资产管理财务报表，保证各类会计档案合法、真实、完整、准确；

3．根据章程规定，按照理事会决议要求，合法、安全、高效地运作资金，实现资金的保值增值；

4．配合做好基金会的定期审计、评估工作，同时负责专项基金的设立、监督、审计；

5．依法履行财务信息披露业务；

6．完成基金会交办的其他工作。

（六）项目部人员：杨华军（宁夏校区负责人）、习辉（光华校区负责人）、刘鹏（外国语校区负责人）、校区项目经办人（项目监督）、牛田田（财务资料交接人）、曾文（项目资料交接人）

1．负责基金会项目的开发、管理、实施、监测、评估，保证项目目标的实现；

2．负责对项目预算决算的合理性、费用单据的完整性、合规性进行审核，保证项目支出规范；

3．负责汇总项目活动资料、各阶段工作总结、项目报告的整理并建立项目活动信息库；

4．负责项目资料的完整性，并完成与秘书处档案资料的交接；

5．签字程序：各校区具体经办人员整理好相关资料，按要求完成填表后，和各校区项目负责人对接签字，财务处负责人审核签字后交基金会审批。

本制度自理事会审议通过后执行。

四川省成都市树德中学教育发展基金会

2021年12月9日